美国司法部4月29日公布消息称，美国联邦调查局（FBI）、迪拜警方以及中国方面展开前所未有的跨国司法合作，联合打击活跃于东南亚地区的“杀猪盘”诈骗集团，目前已至少逮捕276人，并捣毁至少9个诈骗园区。

来源：司法部官网

司法部指出，这些诈骗集团主要以加密货币投资骗局为幌子，专门针对美国民众实施诈骗，导致受害者损失数百万美元。这类诈骗园区通常集中在缅甸边境地区、柬埔寨、老挝以及其他部分东南亚国家和地区。

此次国际联合行动于上周展开，由阿联酋内政部下属迪拜警方主导执行。迪拜警方共逮捕275人，其中包括3名已在美国加州南区联邦法院被起诉的嫌疑人；此外，还有1名嫌疑人在泰国被泰国皇家警察逮捕。

美国检方同时宣布，在南加州圣地亚哥解封多项联邦起诉书，指控多名涉案人员涉嫌电信诈骗及洗钱罪名。被起诉者包括Thet Min Nyi（27岁，缅甸籍）、Wiliang Awang（23岁，印尼籍）、Andreas Chandra（29岁，印尼籍）、Lisa Mariam（29岁，印尼籍）以及两名在逃共谋人员。

诱骗受害者投资虚假加密货币平台
根据起诉文件，这些诈骗集团通过多个所谓“公司”运营诈骗园区，包括“Ko Thet Company”、“Sanduo Group”和“Giant Company”。

诈骗手法属于典型“杀猪盘”模式。嫌犯先通过社交平台与受害者建立友情或恋爱关系，长期培养信任后，再诱导受害者投资所谓高回报加密货币项目。

受害者被协助开设账户，并被引导将资金转入看似正规的投资平台。实际上，这些平台均为诈骗集团控制的假网站。一旦资金转入，受害者便失去控制权，款项随后被迅速转移并洗白至其他加密货币账户。

检方表示，部分受害者甚至被鼓动向亲友借钱或贷款，以投入更多资金，最终蒙受重大损失。

FBI：将在全球范围追查、追责跨国犯罪
司法部刑事司助理部长A. Tysen Duva表示，针对美国民众实施诈骗的海外犯罪分子，不论身处世界何地，都不会逍遥法外。

美国加州南区联邦检察官Adam Gordon表示：“这些骗子原以为身在半个地球之外就安全无事，但现在时代已经改变，全球犯罪将面对全球司法制裁。”

FBI刑事部门官员也表示，此次行动展现美国执法机关打击跨国诈骗集团的坚定决心，并强调国际合作是破案关键。

中方参与合作引关注
此次公告特别点名中方参与行动，被视为中美在执法领域一次罕见高规格合作。外界关注，在当前中美关系复杂背景下，双方仍就跨国电诈犯罪展开协调，显示“杀猪盘”问题已引起国际高度重视。

成功帮助受害者避免超5亿美元损失
司法部透露，FBI自2024年启动“Level Up行动”以来，已主动通知近9000名潜在受害者，并成功避免约5.62亿美元损失。

目前，FBI圣地亚哥办公室仍持续调查其他设于缅甸等地、专门针对美国民众实施诈骗的园区网络。

司法部呼吁，曾遭遇类似诈骗的民众，可向FBI网络犯罪投诉中心（ic3.gov）报案。

（编译：Liz）